Прокуратурой города Нижнего Новгорода утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях ии назначении перевода, совершенные группой лиц  по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Установлено, что обвиняемая, имея высшее экономическое образование, обладая специальными познаниями в области внешнеэкономических отношений, в период с октября 2018 по март 2020, находясь на территории г.Нижнего Новгорода, занималась оказанием услуг по совершению валютных операций, связанных с переводами денежных средств на банковские счета иностранных компаний с удержанием в пользу преступной группы определенной комиссии.

Соучастники систематически привлекали в качестве клиентов различных юридических лиц, заинтересованных в переводе принадлежащих им денежных средств на банковские счета иностранных организаций.

С использованием подконтрольных юридических лиц и их банковских счетов, открытых на территории г.Нижнего Новгорода, обвиняемая незаконно и безвозвратно перечисляла за рубеж денежные средства в интересах клиентов, предоставляя кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие заведомо недостоверные сведения.

Предоставленные документы содержали поддельные международные контракты, а также поддельные счета-оферты (инвойсы), о якобы исполненных договорных обязательствах, которые заведомо не исполнялись      и в дальнейшем исполнены не были, товары не приобретались, на территорию Российской Федерации не ввозились, денежные средства на расчетные счета российских организаций не возвращались.

Таким образом, сокрыв от валютного контроля реальных участников финансовых потоков, цели и основания переводов денежных средств  на банковские счета иностранных компаний, преступной группе удалось незаконно перевести заграницу в течение 2018, 2019, 2020 гг. сумму  в иностранной валюте равной 1 109 518,57 евро или 80 970 969,26 рублей.

Прокуратурой города уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Н.Новгорода для рассмотрения по существу.

Данные преступные действия, связанные с неограниченным и неоднократным выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации по подложным документам, подрывают стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, нарушают, установленный в Российской Федерации порядок осуществления валютных операций.

Согласно санкции статьи совершенное преступление, предусмотренное  п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.